本鋼集團(tuán)召開(kāi)董事會(huì)第一屆第五次（定期）會(huì)議
聽(tīng)取2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)、董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)，審議通過(guò)9項(xiàng)議題
2月13日，本鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記楊維主持召開(kāi)本鋼集團(tuán)董事會(huì)第一屆第五次（定期）會(huì)議，聽(tīng)取2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)、董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)，審議通過(guò)《關(guān)于<本鋼集團(tuán)申報(bào)2023年鞍鋼集團(tuán)重大科技項(xiàng)目>的議案》《關(guān)于修訂〈本鋼集團(tuán)有限公司合規(guī)管理辦法〉的議案》等9項(xiàng)議題。
本鋼集團(tuán)董事計(jì)巖、王軍、王殿賀、張彥賓、孟慶凱、于寶新、楊憲禮出席會(huì)議。本鋼集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席邢曉東列席會(huì)議，鞍鋼集團(tuán)董事會(huì)辦公室公司治理總監(jiān)陳軍，本鋼集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)余雅彬、王戰(zhàn)維、韓永德、齊振、霍剛、徐家富、楊成廣列席會(huì)議。
會(huì)上，各位董事認(rèn)真審議議題并提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，對(duì)本鋼集團(tuán)2022年取得的成績(jī)給予充分肯定。計(jì)巖在發(fā)言中表示，過(guò)去一年，本鋼集團(tuán)定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。特別是在董事會(huì)建設(shè)和規(guī)范運(yùn)作方面，完備的制度體系讓各個(gè)治理主體的權(quán)責(zé)更加清晰，規(guī)范的治理機(jī)制保證了董事會(huì)各項(xiàng)決策有條不紊推進(jìn)，這種合規(guī)體系自上而下的建立，保證了企業(yè)生產(chǎn)、改革發(fā)展的穩(wěn)定運(yùn)行。在本鋼集團(tuán)董事會(huì)的帶動(dòng)和示范下，子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)也邁上新臺(tái)階，為本鋼的高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。計(jì)巖希望本鋼集團(tuán)繼續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，并將董事提出的問(wèn)題件件有回聲的良好做法保持下去，充分發(fā)揮董事會(huì)在推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展中的重要作用。
楊維對(duì)各位董事、監(jiān)事提出的精準(zhǔn)意見(jiàn)和建議深表感謝。楊維表示，2022年本鋼集團(tuán)緊緊圍繞鞍鋼集團(tuán)“7531”戰(zhàn)略目標(biāo)，按照“1357”工作指導(dǎo)方針，堅(jiān)持以效益為中心，以改革為抓手，全面錨定“雙跑贏”，跑出了本鋼“加速度”。主要產(chǎn)品產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史最好水平，凈利潤(rùn)完成奮斗值，銷售利潤(rùn)率跑贏行業(yè)，“改革年”全面實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)。在今后的工作中，本鋼集團(tuán)要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)和規(guī)范運(yùn)作，完善董事會(huì)制度體系。要求本鋼集團(tuán)各相關(guān)部門要詳細(xì)梳理各位董事提出的意見(jiàn)和建議，并強(qiáng)化跟蹤，督導(dǎo)落實(shí)。同時(shí)要將標(biāo)準(zhǔn)和要求向子企業(yè)層層傳遞，確保子企業(yè)董事會(huì)各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為把本鋼集團(tuán)打造成為具有示范意義的國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)標(biāo)桿不懈努力。
本鋼集團(tuán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
2023-02-16